AML & Financial Sanctions Specialist
LIVELLO:EXPERIENCEDSOCIETÀ:ILLIMITY BANK S.P.A
SEDE LAVORATIVA:MILANODATA DI PUBBLICAZIONE:15 LUGLIO 2024
Un ruolo chiave per prevenire i rischi di riciclaggio e di violazione delle sanzioni finanziarie all'interno di un contesto giovane e innovativo che richiede un’adeguata conoscenza degli adempimenti operativi connessi alla normativa antiriciclaggio, unita a competenze analitiche e di attenzione al dettaglio.
Di cosa ti occuperai
Entrerai all'interno della Competence Line Compliance & AFC, nella Unit Anti Money Laundering & Financial Sanctions, e ti occuperai dello svolgimento delle attività tipiche della Funzione Antiriciclaggio, come il supporto alle strutture di business negli adempimenti antiriciclaggio in fase di onboarding della clientela, l'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata per la clientela a rischio alto e le verifiche sulla corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico. Sarai di supporto anche nell'effettuazione dei controlli di secondo livello pianificati trimestralmente, nel monitoraggio della movimentazione anomala della clientela mediante i sistemi di rilevamento automatici e nella definizione ed erogazione della formazione annuale antiriciclaggio.
Cosa ti serve
- Laurea in giurisprudenza o economia aziendale
- Esperienza di almeno 2 anni in istituzioni bancarie o finanziarie
- Adeguata conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei principali adempimenti operativi ad essa connessi
- Preferibile conoscenza della normativa inerente le Financial Sanction
- Flessibilità e attenzione ai dettagli
- Propensione al teamwork e al problem solving
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel e PowerPoint)
- Inglese fluente
In che area lavorerai
La Competence Line Compliance & Anti-Financial Crime è la funzione aziendale di controllo di illimity Bank e del Gruppo, che valuta ex ante e nel continuo la conformità alle norme dei prodotti e dei processi aziendali, effettuando attività di controllo indipendenti per garantire la perdurante compliance degli stessi.
Cosa ti offriamo
Ambiente di lavoro
sfidante e collaborativo
Piano di formazione
individuale
Cultura del feedback
continuo
Spazio alla diversità e
all’innovazione
Smart Working e
flessibilità
Welfare su
misura
Azioni di illimity
gratuite
Free coffee &
hot drinks
Processo di selezione
Il nostro processo di recruiting è stato disegnato per garantire un’esperienza semplice e integrata. Se qualcosa non dovesse funzionare, scrivici a: talentacquisition@illimity.com
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Presentati Crea il tuo profilo
Scopri quanto sei illimiter Completa il test
Mettiti in gioco Partecipa al colloquio
Unisciti alla squadra Libera il tuo potenziale!
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www.illimity.com - Iscritta all’Albo delle Banche N. 5710 - Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari N. 245
Tel. 0282849000 | PEC illimity@pec.illimity.com
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